触及200余家企业近3000份发票,金额高达2亿多元
由于一个企业的迷惑,杭州市国税局稽察局结合警方和信息手艺人员,从电脑IP地址动手,侦破一个团伙应用互联网手艺窃取并虚开企业电子发票信息的大案。
此日一下班,杭州市国税局稽察局任务人员便接到一个电话,循着电话反应的线索,一个惊人的虚开拓票内幕被揭开。
突发一桩蹊跷事儿
“您好,我们公司的网上开票系统账号和暗码仿佛被盗了!”2013年末的一个任务日,杭州市国税局稽察局任务人员接到来自杭州市上城区A告白公司财政人员的电话。
颠末讯问,稽察人员得知,A告白公司近日在为客户开具发票时发觉,公司电脑中的肇端发票号码与实践肇端开票号码不符合,纸质空缺发票仍在公司财政人员的手中,相干号段的21份电子发票却曾经被别人开具。不只如斯,被别人开具的电子发票,所触及6家买方企业与A告白公司并没有实践营业。
相似案例不止一起
了解到这一蹊跷状况后,稽察人员立刻向局指导反应。随即,杭州市国税稽察局经过谐和,抽调精壮力气,与市公安经侦部分构成专案组。
顺着A告白公司反应的线索多方调查,专案组不测地发觉,这样的盗开案件居然普及全市。梳理多方失掉的信息,专案组开端肯定,仅在2013年一年内,杭州市就有200余家企业遭受了电子发票被盗开事情,累计被盗开拓票近3000份,涉案金额高达2亿多元。
电脑IP地址成要害
“必需疾速停止此类盗开案件!”针对开端调查发觉,杭州市国税局决议采纳坚定冲击举动。
事先已邻近春节,杭州市国税局请求全局各部分都不能懒惰,主动合作专案组,紧锣密鼓、若无其事地开展相干调查任务。
经过一系列调查,专案组发觉,网上盗开拓票者十分狡诈,他们近程登录收集平台作案,往来来往无踪迹,像个隐身人,让人无从追踪。明显,面临这类状况,税务机关不能运用惯例的检查办法。怎样办?颠末屡次商榷,税警单方的检查人员决议以上城区为打破口“有的放矢”:既然盗开拓票者应用收集平台作案,检查人员就应用收集平台破案。
专案组一方面取得杭州市国税局信息核心的支撑,多方访问搜集被盗开拓票企业的信息和电脑IP地址,另外一方面约请市公安局网监部分参加,应用所取得的相干电脑IP地址锁定立功怀疑人的举动踪影。
税警布下“大网”
颠末缜密操作,有5名立功怀疑人进入警方视野,专案组布下一张“大网”。
春节当时不久,浑然不觉的立功怀疑人重操盗开拓票旧业,预备再大赚一笔。但是,跟着他们上彀,市公安局经侦部分依据监控电脑IP地址信息采纳突击举动,同时对多处地址睁开搜寻,一举端失落了立功怀疑人盗开、制售假发票的窝点,就地缉获电脑、打印机、空缺发票、售化名片、仿造公章等少量作案东西,查获未开具空缺发票千余张,5名立功怀疑人局部就逮。
颠末讯问,立功怀疑人供出了实情。本来,这伙人看到假发票很有市场,在传闻网上开票系统有破绽可钻后,就了解网上开票系统的操作流程,四处发放“代开拓票”卡片。等有了“开票需求信息”,他们便上彀搜罗一些企业的称号,再到国税局网站上查出对应企业的税号,应用大局部企业疏于更改网上开票系统初始登录暗码的忽略,用企业税号和初始暗码登录企业的网上开票系统,再盗开、印制假发票,然后以票面金额的2%~3%收取开票费,把发票卖给受票单位。
“我们常常‘打一枪换一个地方’,没想到仍是被你们发觉了。”一位立功怀疑人说。
经过对上述5名立功怀疑人的突击抓捕和鞠问,专案组开端查明,这5名立功怀疑人分属3个团伙,他们盗开电子发票的手段和体例相似。
了案以后发警示
前不久,杭州市上城区群众法院查实:上述5名案犯盗开拓票221份,触及金额5575余万元,终究对这些人以“合法制造、出卖合法制造的发票罪”做出刑事讯断,辨别判处有期刑期1年~3年,并处以罚金3万元~10万元。
此案了案后,杭州市国税局向广大征税人收回提醒,跟着信息手艺的提高,各种收集发票系统接踵投入使用。企业在享用办税系统快速、方便的同时,不能遗忘防备计较机风险,要实时修正系统默许暗码,不定期改换暗码。一旦发觉开票异常状况,应立即向国税机关和公安机关演讲。杭州税警单方将进一步加大对盗开电子发票案件的清查和防控力度。
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