证券代码： 证券简称：达安基因公告编号：2015-007
中山大学达安基因股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2015年第一次临时会议决定于 2015 年 2月 25 日（星期三）召开公司 2015 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年2月25日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的时间为2015年2月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的时间为2015年2月24日下午15：00至2015年2月25日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2015年2月13日
6、会议出席对象：
（1）截止 2015年 2月13日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司增资扩股的关联交易议案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过，且关联股东程钢先生需回避表决。
上述议案已经公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2015 年 2 月 7日刊登于中国证监会[微博]指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、股权登记时间：2015年2月15日、2015年2月16日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。
3、登记地点：中山大学达安基因股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（1）投票代码：，投票简称：达安投票；
（2）投票时间：2015年2月25日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；
（3）股东投票的具体程序：
1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：
■
3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：
■
4）投票举例：股权登记日持有公司A 股的投资者，对议案1 投同意票的，其申报如下：
■
5）投票注意事项：
对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月24日下午15:00，结束时间为2015年2月25日下午15:00。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1）申请服务密码的流程：登陆网址
2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）根据获取的服务密码或数字证书登录网址
1）登录
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、联系方式
1）联系人：董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷
2）联系电话：020-3229 0420 传真：020-3229 0231
3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号
2、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。
3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2015年2月6日
附件1：
授权委托书
中山大学达安基因股份有限公司：
本人（本单位）作为中山大学达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席中山大学达安基因股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数:
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2015年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码： 证券简称：达安基因公告编号：2015-006
中山大学达安基因股份有限公司关于
控股子公司广州市达瑞生物技术股份
有限公司增资扩股的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“达瑞生物”）本次增资扩股事项已经公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过。
2、广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“安健信”）、广州达安京汉投资咨询有限公司（以下简称“达安京汉”）、余江安进创业投资中心（有限合伙）（以下简称“余江安进”）为本次达瑞生物增资扩股的其中三位投资方，公司董事、副总经理程钢先生是公司的关联自然人，同时也是安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州安健信投资管理有限公司的董事长兼总经理、达安京汉的董事长兼总经理、余江安进的控股股东，因此安健信、达安京汉及余江安进均为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易，公司董事、副总经理程钢先生回避表决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资扩股事项需提交股东大会审议，涉及关联交易及关联董事回避事宜，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、原股东中山大学达安基因股份有限公司和余江信诚创业投资中心（以下简称“余江信诚”）放弃对本次达瑞生物增资扩股的劣先认购权，同比例稀释股权，公司直接持有达瑞生物的股权由53.01%下降至47.71%，最终持股比例以工商变更登记为准。
一、关联交易概述
中山大学达安基因股份有限公司于2015年2月5日召开第五届董事会2015年第一次临时会议，会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司增资扩股的关联交易预案》。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，关联董事程钢先生对此项预案回避表决。按照公司《章程》等相关规定，本次预案尚需提交公司股东大会审议。现将本次达瑞生物增资扩股有关事项公告如下：
1、关联交易简介
中山大学达安基因股份有限公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司为完善股权结构，劣化公司治理，以满足未来经营业务和发展规划的需要，拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行股份，引进9家战略投资者(以下简称“投资方”)，实施增资扩股方案。达瑞生物本次拟定向发行股份3，511，111股，每股价格为79.元人民币，募集资金277，777，769.00元。广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）拟以5，000.00万元人民币资金认购本次发行股份632，000股、广州达安京汉投资咨询有限公司拟以3，000.00万元人民币资金认购本次发行股份379，200股、余江安进创业投资中心（有限合伙）拟以1，000.00万元人民币资金认购本次发行股份126，400股、广州市建瑞投资管理企业（有限合伙）（以下简称“建瑞投资”）拟以5，000.00万元人民币资金认购本次发行股份632，000股、深圳康成亨宝成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康成亨宝成”）拟以2，800.00万元人民币资金认购本次发行股份353，920股、深圳市威廉金融控股有限公司（以下简称“威廉金融”）拟以2，800.00万元人民币资金认购本次发行股份353，920股、安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（安信乾盛鼎锋明道新三板精选成长1号特定多个客户资产管理计划）（以下简称“明道新三板”）拟以800.00万元人民币资金认购本次发行股份101，120股、深圳市明道汇智投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“明道汇智”）拟以2，000.00万元人民币资金认购本次发行股份252，800股和上海康域股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海康域”）拟以5，377.7769万元人民币资金认购本次发行股份679，751股。
达瑞生物本次定向发行股份募集资金277，777，769.00元，其中3，511，111.00元用于增加达瑞生物注册资本，剩余274，266，658.00元计入达瑞生物资本公积。本次增资扩股完成后，原股东同比例稀释股权。达瑞生物的注册资本将由31，600，000.00元人民币增加至35，111，111.00元人民币，达安基因直接持有达瑞生物的股权由53.01%下降至47.71%，达瑞生物仍为达安基因的控股子公司。
2、关联关系说明
广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）、广州达安京汉投资咨询有限公司、余江安进创业投资中心（有限合伙）为本次达瑞生物增资扩股的其中三位投资方，公司董事、副总经理程钢先生是公司的关联自然人，同时也是安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州安健信投资管理有限公司的董事长兼总经理、达安京汉的董事长兼总经理、余江安进的控股股东，因此安健信、达安京汉及余江安进均为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易。
二、投资方的基本情况
1、关联方情况介绍
（1）广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）
注册地址：广州市高新技术产业开发区香山路19号103房
注册资本：21，316.00万元
执行事务合伙人：广州安健信投资管理有限公司（委派代表：程钢）
公司类型：合伙企业（有限合伙）
经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：
■
关联关系说明：公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，且为安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州安健信投资管理有限公司的董事长兼总经理，因此安健信为公司的关联企业。安健信设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（2）广州达安京汉投资咨询有限公司
注册地址：广州高新技术产业开发区香山路19号213房
注册资本： 1，000.00万元
法定代表人：程钢
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：
■
关联关系说明：公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有达安京汉19.99%的股权，达安京汉为公司的参股孙公司。公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，且为达安京汉的董事长兼总经理，因此达安京汉为公司的关联企业。达安京汉设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（3）余江安进创业投资中心（有限合伙）
注册地址：江西省余江县平定乡政府院内
注册资本：10.00万元
执行事务合伙人：程钢
公司类型：有限合伙企业
经营范围：投资服务、投资咨询、投资管理（金融、证券、保险、期货除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：
■
关联关系说明：公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，其持有余江安进99.99%股份，是余江安进的控股股东，因此余江安进为公司的关联企业。余江安进设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、非关联方情况介绍
（1）广州市建瑞投资管理企业（有限合伙）
注册地址：广州市萝岗区萝塱路均南四巷10号201房
注册资本：10，000.00万元
执行事务合伙人：深圳市普华并购基金管理股份公司（委派代表：周建新）
公司类型：合伙企业（有限合伙）
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：
■
该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（2）深圳康成亨宝成投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：深圳市福田区新洲路深圳国际商会大厦B座1911
注册资本： 20，200.00万元
执行事务合伙人：深圳市康成亨资产管理有限公司（委派代表：袁亚康）
公司类型：有限合伙
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
股东情况：
■
该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（3）深圳市威廉金融控股有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
注册资本：10，000.00万元
法定代表人：张伟
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：经济信息咨询；投资咨询；资产管理（法律、法规限制的项目除外）；投资实业（具体项目另行申报）。
股东情况：
■
该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（4）安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（安信乾盛鼎锋明道新三板精选成长1号特定多个客户资产管理计划）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：2，000.00万元
法定代表人：刘入领
公司类型： 有限责任公司（法人独资）
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会认可的其他业务。
股东情况：
■
该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（5） 深圳市明道汇智投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：5，000.00万元
执行事务合伙人：深圳鼎锋明道资产管理有限公司
公司类型：有限合伙
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；受托管理股权投资基金；投资科技型企业或其它企业和项目；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业。
股东情况：
■
该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（6）上海康域股权投资管理中心（有限合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路45号2层B2部位
注册资本：1，000.00万元
执行事务合伙人：于德双
公司类型：有限合伙企业
经营范围：股权投资管理，商务咨询（除经纪），企业管理，财务咨询（不得从事代理记账）。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）
股东情况：
■
该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：广州市达瑞生物技术股份有限公司
2、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
3、成立日期：2003年8月11日
4、法定代表人：李明
5、经营场所：广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404
6、注册资本： 3，160.00万人民币
7、主要经营项目类别：医药制制业
8、一般经营范围：医学研究和试验发展；医疗设备租赁服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；软件开发；许可经营范围：二、三类医疗器械零售；化学药品制剂制制；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物药品制制；医疗诊断、监护及治疗设备制制。
9、增资扩股前股权结构如下：
■
主要财务指标：2014年7月31日，达瑞生物总资产：10，251.42万元，净资产：4，535.31万元。2014年1-7月营业收入：4，626.47万元，营业利润：874.20万元，利润总额：1，132.30万元，净利润：1，010.12万元。（该数据已经审计。）
四、本次交易的定价依据
达瑞生物本次增资扩股事宜，由达瑞生物委托广东中联羊城资产评估有限公司对事项涉及的达瑞生物股东全部权益于2014年7月31日的市场价值进行评估，根据广东中联羊城资产评估有限公司出具的《广州市达瑞生物技术股份有限公司拟实施增资与后期增发涉及广州市达瑞生物技术股份有限公司股东全部权益资产评估报告书》（中联羊城评字【2015】第VHMPB0022号）采用收益法评估结论：达瑞生物的股东全部权益于评估基日2014年7月31日的账面值为4，535.31万元，评估值为14，462.50万元，评估增值9，927.19万元，增值率218.89％。
各投资方在评估结果的基础上共同协商约定，以每股价格为79.元人民币认购达瑞生物本次定向发行股份3，511，111股，达瑞生物本次共募集资金277，777，769.00元。
五、增资协议的主要内容
1、增资情况：
达瑞生物本次增资扩股完成后，注册资本增加至35，111，111元人民币，各股东及其持股比例情况如下：
■
2、增资款项用途：
达瑞生物本次增资款项将主要用于新产品研发、业务扩张、人才引进及流动资金补充等业务发展事项。
3、增资款的缴付:
各投资方应于增资协议正式签署后3日内，根据约定的认购股份数及认购股份价款，全额将各自认购股份价款划入达瑞生物指定的银行账户。
（1）对未按约定时间缴纳出资的任一投资方可给予三（3）日的延期时间，在此期间，该逾期缴纳出资的投资方按日就逾期缴纳金额按千分之一向其他守约投资方支付罚息；
（2）如该延期缴纳出资的投资方延期时间届满仍未缴纳出资的，则视为该投资方放弃本次增资认购，除根据协议条款罚息外，各方同意原股东有权将其相应增资认购份额转由原股东指定的其他投资人或第三方进行认购。
4、利润分配与亏损承担
（1）达瑞生物所有债权、未分配利润由投资方和原股东（以下简称“新老股东”）按持股比例共同享有，所有债务由新老股东按持股比例共同承担。
（2）过渡期达瑞生物产生的新的利润由新老股东按持股比例共同享有，债务由新老股东按持股比例共同承担。
（3）达瑞生物及原股东一致承诺，除《审计报告》所反映的债务外，标的公司不存在其他任何债务，否则，由管理层股东承担，且投资方因此有权解除本协议，所产生的损失由管理层股东承担。
六、2015年 1 月 1 日至披露日与各关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为零。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司增资扩股的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，本次关联交易有利于推动达瑞生物的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局，提高企业经营质量，提升公司的企业价值，从而增强公司的整体竞争劣势。本次增资扩股完成后，达瑞生物仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营无重大影响。
该关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。
因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
2、独立董事的独立意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会2015年第一次临时会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决；审议程序符合《公司法》、《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》的规定。
本次关联交易是公司正常的商业行为。公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司本次增资扩股有利于推动达瑞生物的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局，提高企业经营质量，提升公司的企业价值，从而增强公司的整体竞争劣势。本次增资扩股完成后，达瑞生物仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营无重大影响。
本次关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。因此，我们全体独立董事一致同意该议案。
八、本次增资扩股的目的和对公司的影响
为了进一步完善股权结构，加快开拓市场的发展步伐，公司控股子公司达瑞生物拟增资扩股引进战略股东。本次增资扩股有利于推动达瑞生物的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股完成后，达瑞生物仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营无重大影响。
九、备查文件
1、公司第五届董事会2015年第一次临时会议；
2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司关联交易的独立意见；
4、《广州市达瑞生物技术股份有限公司增资协议》；
5、《广州市达瑞生物技术股份有限公司拟实施增资与后期增发涉及广州市达瑞生物技术股份有限公司股东全部权益资产评估报告书》中联羊城评字【2015】第VHMPB0022号。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
2015年2月6日
证券代码： 证券简称：达安基因公告编号：2015-005
中山大学达安基因股份有限公司
第五届董事会2015年
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月31日以邮件的形式发出会议通知，并于2015年2月5日（星期四）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名，董事吴翠玲女士因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事长何蕴韶先生代表出席会议并表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站(
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
2015年2月6日
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