股票简称：银亿股份股票代码： 公告编号：2015-001
银亿房地产股份有限公司第六届董
事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年1月5日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第八次临时会议，会议于2015年1月8日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强师长教师召集，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。
议案内容详见2015年1月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（
特此公告。
银亿房地产股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年一月九日
股票简称：银亿股份股票代码： 公告编号2015-002
银亿房地产股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
●投资总额：人民币10，000万元
一、对外投资情况概述
根据银亿房地产股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划的部署，充分利用新型金融平台，借助专业机构拓展公司投资能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币10，000万元投资上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海并购基金"或"合伙企业"），并拟与上海并购基金其他合伙人签订《上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》及其附属协议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；公司与上海并购基金各合伙人之间均不存在关联关系，亦不构成关联交易。
本次交易已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，并在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、合伙企业的名称：上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商机关核准的名称为准）
2、合伙企业的主要经营场所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路99号16号楼A座A201-2室
3、合伙企业的普通合伙人：海通并购资本管理（上海）有限公司（以下简称"海通并购管理公司"）
4、合伙企业的组织形式：有限合伙企业
5、合伙企业的目的：利用经济周期、行业周期等市场低迷时机，对有潜力的、价值低估的公司或企业进行控股型并购，或根据大型产业集团、金融集团、基金自身或行业内存在并购重组需求，收购低价成熟资产，并配合大型产业集团进行行业整合，以及普通合伙人认为适当的、符合中国法律规定的其他投资活动，为合伙人获取称心的经济回报。
6、合伙企业的经营范围：股权投资、资产管理、投资管理、财务咨询（不得从事代理记账业务）。（以工商行政管理部门登记的经营范围为准）
7、合伙企业的经营期限：自合伙企业的营业执照颁发之日起七（7）年，自合伙企业完成工商登记，取得营业执照，依法正式成立之日起计算。合伙企业正式成立之日即为上海并购基金成立之日。
上海并购基金成立之日起的第一年至第五年为投资期，剩余两年为退出期。
8、合伙企业的募集目标规模：人民币30亿元，由普通合伙人和有限合伙人共同认缴出资设立合伙企业。
三、合伙协议及其附属协议的主要内容
1、合伙企业管理
合伙企业委托普通合伙人管理合伙事务。普通合伙人代表合伙企业，有权以其自身的名义或合伙企业的名义管理、经营合伙企业及其事务。有限合伙人不执行合伙事务，而且在与合伙企业管理和经营相关的事务中无权代表合伙企业。
2、合伙人会议
合伙人会议由全体合伙人组成。除合伙协议另有规定外，合伙人会议须由普通合伙人及代表全体有限合伙人认缴出资份额一半以上的有限合伙人共同出席方为有效。合伙人会议上有限合伙人根据其各自实缴的出资比例行使表决权。
3、投资决策委员会
全体合伙人授权普通合伙人，内设一个投资决策委员会，投资决策委员会的委员由普通合伙人根据其公司章程及其他规定决定任免。
4、投资权限
普通合伙人应依据合伙协议规定的组合投资范围和限制运作合伙企业资产，普通合伙人应当根据管理合同约定的投资程序进行投资。
5、投资、收益分配与亏损分担
新加入有限合伙人与上海并购基金各合伙人按合伙协议中认缴出资比例对投资收益或亏损进行分配和分担。
6、管理费
新加入有限合伙人向普通合伙人支付管理费，管理费与其他有限合伙人约定的一致。
四、本次交易的目的以及对公司的影响
1、本次交易的目的
本次投资上海并购基金不仅为公司拓展潜在投资机会，也为做大做强上市公司，实现多元化业务布局打下了良好基础。并购基金作为一种新型金融投资东西，得到国家、政府部门及各类产业资本的认可与支持，公司成为上海并购基金的有限合伙人（LP）有助于公司参与到并购投资的实践中，为公司并购投资积累丰富的经验，也能够分享到并购市场带来的收益，符合公司整体发展战略和发展需求。
2、本次交易对公司的影响
根据海通并购管理公司的估算，上海并购基金的预期内部收益率可达18%，但是实际收益水平还将主要取决于海通并购管理公司的资金和项目运作能力。如果能达到预期收益，本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生一定积极影响。
五、风险提示
1、投资收益不确定性风险：并购基金需要对每个投资标的进行仔细的甄别及投后管理，若投资标的收益表现不佳就可能大幅拉低基金的总体收益水平，因此其收益率的波动幅度也相对较大。
2、管理风险：并购基金的运作包括项目发掘、尽责查询拜访、项目策划及运作、以及项目的退出等，涉及面很广，专业技术方面和风险控制方面要求很高。海通并购管理公司的运营、管理能力能否达到上海并购基金的预期目标存在不确定性。
3、政策风险：尽管目前我国对并购基金的发展给予了较多的扶持，但随着并购基金参与者的增加及发展的逐步成熟，扶持政策的持续性仍存在不确定性。
针对上述主要的投资风险，公司将及时了解跟踪海通并购管理公司的运作情况，关注上海并购基金的投资项目实施过程，督促经营者防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年一月九日
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